Criminalité financière

Infos
La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité. Elle désigne les activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle de « criminalité en col blanc ». Cette criminalité peut se développer à des échelles diverses.
-Au niveau des grands mouvements de capitaux internationaux, ces activités financières illégales sont très souvent exercées avec le concours de paradis financiers (souvent confondus avec le
Criminalité financière

La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité. Elle désigne les activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle de « criminalité en col blanc ». Cette criminalité peut se développer à des échelles diverses.
-Au niveau des grands mouvements de capitaux internationaux, ces activités financières illégales sont très souvent exercées avec le concours de paradis financiers (souvent confondus avec les paradis fiscaux, certains d'entre eux pouvant être à la fois l'un et l'autre). La lutte contre la criminalité financière se heurte alors souvent aux limites des justices nationales qui n'ont pas d'outils juridiques suffisamment adaptés face à des phénomènes internationaux de grande ampleur. Ces limites sont amplifiées par les intérêts des grandes puissances, celles du G8 par exemple, dont les économies sophistiquées et gourmandes en capitaux se livrent à une concurrence acharnée.
- Au niveau des entreprises, des organismes sociaux, d'organismes divers, tels que des ONG, des associations, des collectivités territoriales, il s'agit bien souvent de réseaux mafieux qui opèrent pour protéger ou favoriser des intérêts économiques, politiques ou sociaux. Corrélativement, on constate généralement des enrichissements personnels.
-A des niveaux plus modeste, cette criminalité peut concerner de simples détournements de fonds au profit d'une personne ou d'un groupe de personnes.

Références

- Un monde sans loi — La criminalité financière en images. Par Jean de Maillard. Editions Stock, 1999.
- Beau linge et argent sale — Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Par Jean-Pierre Thiollet. Anagramme éditions. 2002 ISBN 2 914571 17 8
- bs:Kriminalitet bijele kragne da:Økonomisk kriminalitet de:Wirtschaftskriminalität en:White-collar crime es:Delito de guante blanco he:עבירת צווארון לבן pt:Crime do colarinho branco sh:Kriminal bijelog ovratnika
Sujets connexes
Col blanc   Crime   Jean-Pierre Thiollet   Jean de Maillard  
#
Accident de Beaune   Amélie Mauresmo   Anisocytose   C3H6O   CA Paris   Carole Richert   Catherinettes   Chaleur massique   Championnat de Tunisie de football D2   Classement mondial des entreprises leader par secteur   Col du Bonhomme (Vosges)   De viris illustribus (Lhomond)   Dolcett   EGP  
^